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2021年第二次临时股东大会决议公告

发布时间:2021-04-09    浏览次数:360    【字体: 】    分享到: 0

云南云投生态环境科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.议案《关于转让参股公司20%股权暨关联交易的议案》未经本次股东大会审议通过。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年4月6日(星期二)下午14:00时;

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2021年4月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.召开地点:云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室。

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:董事 申毅

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况

1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计9,其所持有表决权的股份总数为80,667,574股,占上市公司总股份的43.8094%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共4人,代表股份80,515,974股,占上市公司总股份的43.7271%;通过网络投票的股东5人,代表股份151,600股,占上市公司总股份的0.0823%。参与投票的中小投资者股东5人,代表股份151,600股,占上市公司总股份的0.0823%。

2.公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会由公司董事会依法召集,经董事过半数推举,会议由董事申毅先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议了如下议案:

(一)审议未通过《关于转让参股公司20%股权暨关联交易的议案》

表决结果:同意13,409,585股,占出席会议所有股东所持股份的35.3054%;反对24,572,062股,占出席会议所有股东所持股份的64.6946%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意151,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(二)审议通过了《关于选举张新晖先生为第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果: 同意80,667,574股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况: 同意151,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

   (三)审议通过了《关于选举谢安荣先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意80,667,574股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况: 同意151,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京盈科(昆明)律师事务所郎书博、于磊明律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书,结论意见为:云投生态2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2021年第二次临时股东大会决议;

2.北京盈科(昆明)律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

          二〇二一年四月七日